开曼群岛最新动态：受限信托公司（Restricted Trust Company，RTC）与私人信托公司（Private Trust Company，PTC）须提交反洗钱申报

主要内容如下。

该要求是CIMA基于风险的反洗钱（AML）、反恐怖融资（CFT）及反扩散融资（CPF）监管方式的组成部分，旨在通过实体层面的数据收集与评估，加强对信托服务行业的监管力度。反洗钱申报表将通过CIMA的Strix系统，向已登记的联系人发放，包括董事、反洗钱合规官（AMLCO）及与各实体相关的其他人员。

1. 立即核实您在CIMA的联系信息 —— 确保在2026年11月1日申报表发放日期之前，已登记正确的接收人员。

2. 如需更新已登记联系人 —— 请联系CIMA，邮箱：[email protected]。

3. 提前熟悉适用的AML/CFT/CPF要求 —— 在提交截止日期之前，充分了解CIMA发布的与信托服务行业相关的指引。

各公司或实体在收到反洗钱申报表后，应预留充足时间以确保准确、及时地完成填报。

如您对上述变化有任何疑问，或需要进一步了解其对您的架构或安排的影响，欢迎随时与我们联系。