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合规解决方案

在线培训

欢迎来到衡力斯合规解决方案在线培训平台,这是一个安全的线上学习平台,提供一系列由合规专家设计的定制课程,涵盖全面和具教育性的反洗钱、反恐怖融资、反武器扩散融资、制裁和董事职务培训,以满足你在英属维尔京群岛和开曼群岛的监管要求。

通过我们的模块化方法,你可以按照自己的时间和节奏学习,以快速、切题和易学的形式彻底了解每个主题。每门课程以电子化学习形式组合,课程结束时设有测验, 通过考核后可获得证书。灵活的课程设计可以让你在适合你的日程安排下学习。

欢迎来到衡力斯合规解决方案在线培训平台,这是一个安全的线上学习平台,提供一系列由合规专家设计的定制课程,涵盖全面和具教育性的反洗钱、反恐怖融资、反武器扩散融资、制裁和董事职务培训,以满足你在英属维尔京群岛和开曼群岛的监管要求。

通过我们的模块化方法,你可以按照自己的时间和节奏学习,以快速、切题和易学的形式彻底了解每个主题。每门课程以电子化学习形式组合,课程结束时设有测验, 通过考核后可获得证书。灵活的课程设计可以让你在适合你的日程安排下学习。

关于预订、内部培训和/或其他相关的查询,请发送电子邮件至 amlservices@harneys.com ,以进一步了解我们的套餐方案和费用详情。

其他问题,请阅读下面的常见问题或联系 amlservices@harneys.com

关于预订、内部培训和/或其他相关的查询,请发送电子邮件至 amlservices@harneys.com ,以进一步了解我们的套餐方案和费用详情。

其他问题,请阅读下面的常见问题或联系 amlservices@harneys.com

课程

课程概述

由衡力斯设计的精密在线培训课程,协助你轻松而有效地履行在开曼群岛/英属维尔京群岛的反洗钱义务。本培训课程会定期更新,以确保涵盖任何国际和本地新的立法和监管发展。

遵守开曼群岛/英属维尔京群岛的反洗钱制度是金融服务机构(FSP)开展相关金融业务的一个关键目标。

作为合规的一部分,开曼群岛金融管理局(CIMA)/金融服务委员会(FSC)要求金融服务机构的所有雇员每年接受反洗钱、反武器扩散和恐怖融资以及制裁方面的培训,以便了解他们在开曼群岛/英属维尔京群岛的反洗钱义务,并避免因不合规而受到任何可执行的处罚。

费用:350美元

学习时长:约45分钟

形式:测验

认证证书:正式证书可供下载,并会储存在我们的数据库中,用于记录保存和提醒复习课程。

课程概述

针对当前的国际制裁环境, 衡力斯设计这套独特而强大的在线培训课程, 让你以易于理解的形式掌握这项复杂及多变的领域。

本课程设计提供灵活培训,实现随时随地学习。本课程的有效期为一年,并得到了我们法律团队的批核。课程材料易于消化及以互动的形式呈现,同时对你的反洗钱义务提供全面细分。

费用:150美元

学习时长:约30分钟

形式:测验

认证证书:正式证书可供下载,并会储存在我们的数据库中,用于记录保存和提醒复习课程。

课程概述

我们的董事职务培训课程全面介绍了董事对英属维尔京群岛公司所承担的信托责任。本课程涵盖了英属维尔京群岛法律和普通法所规定的职责。此外,本课程还包括董事必须遵守的英属维尔京群岛公司的备案和记录保存义务。

费用:200美元

学习时长:约30分钟

形式:测验

认证证书:正式证书可供下载,并会储存在我们的数据库中,用于记录保存和提醒复习课程。

课程概述

我们的自动交换财务账户资料("AEOI")信息提供了对实行FATCA和CRS制度的管辖区的金融机构("FI")产生影响的背景和概述。在完成本课程后,你将对这些制度的性质和目的以及可能适用于金融机构的义务有一个全面的了解。

费用:不适用

学习时长:约30分钟

形式:信息类文章

认证证书:

反洗钱、反恐怖融资和反武器扩散融资

课程概述

由衡力斯设计的精密在线培训课程,协助你轻松而有效地履行在开曼群岛/英属维尔京群岛的反洗钱义务。本培训课程会定期更新,以确保涵盖任何国际和本地新的立法和监管发展。

遵守开曼群岛/英属维尔京群岛的反洗钱制度是金融服务机构(FSP)开展相关金融业务的一个关键目标。

作为合规的一部分,开曼群岛金融管理局(CIMA)/金融服务委员会(FSC)要求金融服务机构的所有雇员每年接受反洗钱、反武器扩散和恐怖融资以及制裁方面的培训,以便了解他们在开曼群岛/英属维尔京群岛的反洗钱义务,并避免因不合规而受到任何可执行的处罚。

费用:350美元

学习时长:约45分钟

形式:测验

认证证书:正式证书可供下载,并会储存在我们的数据库中,用于记录保存和提醒复习课程。

国际制裁

课程概述

针对当前的国际制裁环境, 衡力斯设计这套独特而强大的在线培训课程, 让你以易于理解的形式掌握这项复杂及多变的领域。

本课程设计提供灵活培训,实现随时随地学习。本课程的有效期为一年,并得到了我们法律团队的批核。课程材料易于消化及以互动的形式呈现,同时对你的反洗钱义务提供全面细分。

费用:150美元

学习时长:约30分钟

形式:测验

认证证书:正式证书可供下载,并会储存在我们的数据库中,用于记录保存和提醒复习课程。

董事职务(英属维尔京群岛角度)

课程概述

我们的董事职务培训课程全面介绍了董事对英属维尔京群岛公司所承担的信托责任。本课程涵盖了英属维尔京群岛法律和普通法所规定的职责。此外,本课程还包括董事必须遵守的英属维尔京群岛公司的备案和记录保存义务。

费用:200美元

学习时长:约30分钟

形式:测验

认证证书:正式证书可供下载,并会储存在我们的数据库中,用于记录保存和提醒复习课程。

自动交换财务账户资料(全球角度)

课程概述

我们的自动交换财务账户资料("AEOI")信息提供了对实行FATCA和CRS制度的管辖区的金融机构("FI")产生影响的背景和概述。在完成本课程后,你将对这些制度的性质和目的以及可能适用于金融机构的义务有一个全面的了解。

费用:不适用

学习时长:约30分钟

形式:信息类文章

认证证书:

常见问题

金融服务专业人员,如相关管辖实体的董事、主管、经理、负责人和运营业务人员。

是的,所有课程都被认可。

完成一门课程大约需要30分钟到1小时。请见各课程详情了解更多细节。

从完成课程时算起,每个认证的有效期为12个月。

我将收到哪些文件以证明我已经参加了课程?你将收到一份pdf格式的证书,其中包括你的姓名、完成日期和课程名称。

课程的费用从150美元到350美元不等。请见各课程详情了解具体费用。

我们提供4人以上的团体折扣。请发电子邮件至 amlservices@harneys.com 以了解更多关于套餐方案和费用细节。

我们的条款和条件可在此查阅。

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