英属维尔京群岛实体：2025年冻结资产申报截止日期（11月底）近在眉睫

英属维尔京群岛关键申报细则：

• 必须进行申报的主体：持有、控制或管理英国指定人的资金或经济资源（涵盖英属维尔京群岛境内外资产）的任何英属维尔京群岛个人或实体。注：完全依据其他制裁制度（如美国财政部外国资产控制办公室）冻结的资产不在此列。
• 基准日期：2025年9月30日营业结束时。
• 提交截止日期：必须于2025年11月30日前提交报告。

申报方式：

使用英属维尔京群岛《合规申报表》，该表格设有冻结资产专项申报栏目。

将填写完整的表格通过电子邮件提交至总检察长办公室制裁部门：sanctions@gov.vg。

有关冻结义务、申报标准及所需佐证材料的详细指引参见《维尔京群岛制裁指南》：

• 《制裁指南》（2024年12月修订版）
• 《合规申报表》
• 英国《申报表》模板

关键注意事项：

申报冻结资产是英属维尔京群岛制裁立法项下的法定要求。

未能申报或是提交不准确的报告可能构成违法。

实体应建立健全的筛查流程，并立即冻结指定人的任何资金或经济资源。

利益相关方必须：

• 审查客户群体及账户，排查是否涉及英国指定人。
• 确认资产冻结管控措施有效运行。
• 准备报告：自2025年9月30日起开始收集数据，并于2025年11月30日前提交要求提交的报告。
• 若对申报范围或义务存疑，则寻求指导。

请确保合规并按时提交报告，以免遭受处罚。