《2025年制裁（杂项修订）（海外领土）令》：关键信息
了解这些变化可确保英国海外领土的企业持续合规并规避监管风险，对其至关重要。该命令确保英国海外领土的制裁制度与英国国内立法的发展保持同步。
该命令更新了多项现行制裁令，以反映根据《2018年制裁与反洗钱法》对英国制裁制度做出的最新调整。具体而言，该命令在英国海外领土实施了《2024年制裁（脱欧）（杂项修订）（第2号）条例》引入的修改内容。
关键信息如下：
1. 更新多项制裁制度
该命令针对英国/英国海外领土制裁制度进行了多项定制化更新，涵盖针对委内瑞拉、朝鲜、俄罗斯、伊朗、叙利亚的制裁措施以及全球反腐败措施。这些修订旨在弥补差距并确保一致。
2.优化信息共享
主题之一是加强金融透明度。新的规定允许英国海外领土的相关公共机构与总督或授权官员共享信息，从而强化了有效实施制裁所需的信息共享框架。
3. 在受制裁期间履行法定义务
该命令阐明了“必要付款”的运作机制，在资产冻结规则中就指定人员依据英国海外领土法律必须支付的款项设定了明确的除外情况。
这涵盖向以下机构的付款：
- 政府部门
- 海关与税务机关
- 公司注册处
- 金融监管机构
- 土地管理局
- 综合基金
重要的是，修订案还允许指定人员向代其支付此类款项的非指定人员进行偿付。这一实用性调整确保了日常法律义务得以履行，同时避免了意外违反资产冻结规则。
4. 与现代经济同步：加密资产与艺术
该命令在多个制裁附件中显著拓展了“相关企业”的定义，以反映现代商业现实。
更新后的定义现包括：
加密资产交易所提供商——从事加密资产与货币或其他加密资产兑换业务的企业
托管钱包服务商——为客户保管加密资产或私有加密密钥的企业
艺术市场参与者——从事艺术品交易或担任艺术品销售中介的企业，其交易金额至少为10,000欧元
破产从业人员——管理破产程序的人员
租赁代理商——从事租赁代理业务的企业
向总督报告
特定情况下直接向财政部履行报告义务的规定已修改为直接向总督报告。此举简化了行政流程，并明确了在英国海外领土负责监管工作的主体。
破产程序
该命令明确了有关破产的规则，规定了特定条件下可对指定人员启动破产及重组程序。关键保障措施仍予保留，即任何直接或间接支付给指定人员的款项都必须存入冻结账户。
该命令确保英国海外领土与英国不断演进的制裁框架保持一致，强化了全球应对恐怖主义、腐败及侵犯人权等问题的共同努力。
企业接下来该怎么做？
鉴于相关企业定义的拓展以及汇报关系的调整，在海外领土开展业务或设有机构的组织应重新审视其制裁筛查和报告流程。若您需要支持或指导以应对这些变化，我们的团队随时乐意提供协助。
